挖贝网7月29日，海泰科（301022）于2022年7月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第二届董事会及监事会成员。同日公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

　　第二届董事会组成情况：

　　董事长：孙文强

　　非独立董事：孙文强、王纪学、陈涛、王洪波

　　独立董事：刘树国、丁乃秀、张美萍

　　公司第二届董事会由以上7名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　第二届董事会专门委员会组成情况：

　　战略与发展委员会：孙文强（主任委员、召集人）、王纪学、丁乃秀

　　审计委员会：刘树国（主任委员、召集人）、王纪学、张美萍

　　薪酬与考核委员会：丁乃秀（主任委员、召集人）、王纪学、刘树国

　　提名委员会：张美萍（主任委员、召集人）、孙文强、丁乃秀

　　公司第二届董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

　　第二届监事会组成情况：

　　监事会主席：任勇

　　非职工代表监事：任勇、马丽

　　职工代表监事：李玉宝

　　公司第二届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

　　总经理：孙文强

　　副总经理：王纪学

　　财务总监兼董事会秘书：梁庭波

　　证券事务代表：魏秋香

　　本次聘任的高级管理人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年。本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书梁庭波和证券事务代表魏秋香熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。董事会秘书梁庭波任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　部分董事、监事换届离任情况：本次董事会换届完成后，公司第一届董事会非独立董事马丽不再担任公司非独立董事职务，在公司担任第二届监事会非职工代表监事一职。

　　本次监事会换届完成后，公司第一届监事会非职工代表监事刘奇不再担任公司非职工代表监事职务，亦不担任公司其他职务。

　　截止本公告日，马丽持有公司322,933股股份，占公司股本总额0.5046%；刘奇持有公司3,579,098股股份，占公司股本总额5.5923%。马丽、刘奇不存在应当履行而未履行的承诺事项，上述离任董事、监事将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为12,460,128.89元，比上年同期增长22.75%。

　　挖贝网资料显示，海泰科主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司主要产品为注塑模具及塑料零部件。公司注塑模具及塑料零部件产品目前主要应用于汽车行业等领域，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具、汽车外饰模具。