挖贝网7月18日，证通电子（002197）董事会于2022年7月18日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事。同日公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表和选举第六届监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会换届选举工作已经完成。

　　公司第六届董事会组成情况：

　　公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

　　非独立董事：曾胜强（董事长）、许忠慈（副董事长）、杨义仁、程胜春

　　独立董事：张公俊、陈兵、周英顶（会计专业人士）

　　公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第六届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第六届董事会专门委员会组成情况：

　　根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第六届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

　　战略委员会：主任委员：曾胜强；委员：许忠慈、杨义仁、张公俊、陈兵

　　薪酬与考核委员会：主任委员：张公俊；委员：曾胜强、周英顶

　　审计委员会：主任委员：周英顶（会计专业人士）；委员：曾胜强、张公俊

　　公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　公司第六届监事会组成情况：

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名，具体成员如下：

　　非职工监事：曾斌（监事会主席）、朱纯霞

　　职工监事：杨雪洁

　　公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格。公司第六届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　高级管理人员聘任情况：

　　公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

　　总裁：曾胜强

　　副总裁：杨义仁、傅德亮

　　财务总监：程峰武

　　董事会秘书：彭雪

　　公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　证券事务代表聘任情况：公司第六届董事会同意聘任邹俊杰为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期为自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　换届离任人员情况：

　　因第五届监事会任期届满，公司第五届监事会主席薛宁不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，薛宁未直接持有本公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司300,000股股份。

　　因第五届监事会任期届满，公司第五届监事会职工监事宋根全不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，宋根全未持有公司股份。

　　傅德亮不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任副总裁及相关职务。截至本公告披露日，傅德亮未直接持有本公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司450,000股股份。

　　彭雪不再担任公司证券事务代表职务，仍在公司担任董事会秘书职务。截至本公告披露日，彭雪未直接持有本公司股份，通过公司2021年员工持股计划间接持有公司180,000股股份。

　　邱帝围不再担任公司证券事务代表职务，且将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邱帝围未持有公司股份。

　　公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为11,374,617.81元，比上年同期增长237.97%。

　　挖贝网资料显示，证通电子是一家业务涉及IDC及云计算、金融科技等领域的现代化高科技企业，明确提出了“IDC基础设施、云计算和智能终端为特色的数字化服务提供商”的战略定位，具备为客户提供集研发、生产、销售、服务等一体化综合解决方案的能力。