挖贝网6月17日，明泰铝业（601677）于2022年6月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　第六届董事会组成情况：根据公司2022年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共7名，分别为：马廷义、刘杰、马星星、邵三勇、赵引贵、高卫、李曙衢；其中马廷义为董事长，刘杰、马星星为副董事长，赵引贵、高卫、李曙衢为独立董事。

　　第六届监事会组成情况：根据公司2022年第二次临时股东大会、职工代表大会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会监事共3名，分别为：化新民、李会晓、李浩杰；其中化新民为监事会主席。

　　董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况：根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任刘杰为公司总经理；聘任王利姣、雷鹏、孙军训、贺志刚、邵三勇为公司副总经理；聘任雷鹏为公司董事会秘书；聘任孙军训为公司财务总监；聘任景奇浩为公司证券事务代表。

　　公司董事、监事换届离任情况：因任期届满，宋夏云不再担任公司独立董事；因任期届满，孙会彭不再担任公司监事会主席、监事，将继续担任公司其他职务。

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为1,852,007,494.47元，比上年同期增长73.08%。

　　挖贝网资料显示，明泰铝业主要开展铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务，产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、汽车制造、军工、医药包装、食品包装、印刷制版、电子家电、交通运输、特高压输电、轨道车体等众多领域，可满足不同客户的个性化需求。另外，公司拥有先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备，推动铝资源循环高效利用，在实现降本增效的同时，推动高性能再生铝合金开发及应用。