证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2021-032 爱慕股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?原项目名称：在越南投资建设生产基地 ?新募投项目名称及投资金额：总投资17,000.00万元的“品牌推广项目”。
变更募集资金投向的金额：拟将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息16,250.92万元(截至2021年12月21日数据，具体金额以转出日为准)投入新募投项目“品牌推广项目”。 ?变更后项目预计正常投产并产生收益的时间：本项目建设周期为两年，项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。 ?本次变更募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。 ? 爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董 事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元(截 至 2021 年 12 月 21 日数据，具体金额以转出日为准)投入新募投项目“品牌推 广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述 (一)实际募集资金到位情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》(证监许可〔2021〕1197号)，公司首次向社会公开发行股票(A股)4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣除各项发行费用人民币7,856.13万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。上述募集资金已于2021年5月20日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月20日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZB11119号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐机构、签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 (二)募集资金的使用情况 截至 2021 年 12 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用情况如下：变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 原项目“在越南投资建设生产基地”实施主体为爱慕越南有限责任公司，建设地点越南同奈省仁泽县隆寿公社仁泽六工业区，项目总投资 35,765.32 万元。 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金 募集资金累计投 金额 入金额 1 营销网络建设项目 43,990.15 43,990.15 13,895.56 2 信息化系统建设项目 15,153.16 15,153.16 3,069.13 3 在越南投资建设生产基地 35,765.32 16,981.55 795.13 合 计 94,908.63 76,124.86 17,759.82 (三)本次拟变更募投项目情况 根据公司发展战略和实际情况，本次涉及变更使用的募集资金为原项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元(截至 2021 年12 月 21 日数据，具体金额以转出日为准)，具体情况如下表列示： 项目 变更前 变更后 项目名称 在越南投资建设生产基地 品牌推广项目 实施主体 爱慕越南有限责任公司 爱慕股份有限公司 北京爱慕服饰销售有限公司 北京爱慕电子商务科技有限公司 上海爱慕内衣有限公司 建设地点 越南同奈省仁泽县隆寿公 北京市朝阳区望京开发区利泽中园 社仁泽六工业区 二区 218、219 号楼 项目总投资 35,765.32 万元 17,000.00 万元 拟使用募集资金金额 16,981.55 万元 16,250.92 万元
二、变更募集资金投资项目的具体原因 (一)原项目计划投资和实际投资情况 原项目“在越南投资建设生产基地”实施主体为爱慕越南有限责任公司，建设地点越南同奈省仁泽县隆寿公社仁泽六工业区，项目总投资 35,765.32 万元。 截至 2021 年 12 月 21 日，该项目已投入自有资金 629.29 万元，主要为 2019 年底支付的越南土地购置费等;该项目已投入募集资金 795.13 万元，主要为公司 2020 年上半年支付的土地购置费、土地租金及管理费，剩余未投入使用的募集资金及利息 16,250.92 万元。 (二)变更的具体原因 新冠肺炎疫情爆发以来，越南在 2021 年 6 月以前疫情防控情况较好，疫情 未出现大规模扩散情况。公司基于越南稳定发展的经济态势和相对低廉的劳动力价格优势，决定继续在越南投资建设生产基地，从而进一步提高公司的生产能力。2021 年 6 月以来，越南新冠疫情逐渐严峻，每日新增确诊人数快速增加且未得到有效控制，截至本公告日前一周内，越南平均每日新增确诊人数仍保持在15,000 人以上。受疫情影响，越南境内一批工业园区和工厂暂时关闭，越南工业生产增速放缓。短时间内国际物流交通受阻，导致“在越南投资建设生产基地”项目延后工期，募集资金使用效率降低。 基于当前市场形势，经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息投入新募投项目“品牌推广项目”。
原募投项目“在越南投资建设生产基地”暂时中止，后期公司根据疫情发展情况及国际经济形势变化择机以自有资金重启该项目。 三、新项目的具体内容 (一)项目概述 1、项目名称：品牌推广项目 2、实施主体：爱慕股份有限公司、公司全资子公司北京爱慕服饰销售有限公司、公司全资子公司北京爱慕电子商务科技有限公司、公司全资子公司上海爱慕内衣有限公司 3、建设地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼 4、资金来源：项目总投资金额为 17,000.00 万元，其中拟使用原项目“在越 南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元(截至 2021 年 12 月 21 日数据，具体金额以转出日为准)，不足部分由自有资金投入。 5、建设内容：公司将从品牌形象建设、媒体广告投入、品牌消费者互动、 销售端促销和推广四大方向对公司品牌进行营销推广。公司在稳固线下营销的基 础上，充分发挥网络营销的特点，通过口碑营销、社交营销、电商联动等多种方 式进行网络营销，优化品牌代言、品牌公关、IP 打造，内容营销和口碑营销领域 的营销策略，并积极参与短视频、直播等电商营销方式，不断探索和丰富公司营 销方式，进一步提高公司的品牌知名度。
项目总投资为 17,000.00 万元，其中，品牌形象建设投入 2,980.00 万元，占 比 17.53%;品牌媒体广告投入 8,000.00 万元，占比 47.06%;品牌消费者互动投 入 3,370.00 万元，占比 19.82%;销售端促销和推广投入 2,650.00 万元，占比 15.59%。 营销推广的媒介类型和选择 营销项目 媒介类型和选择 加持品牌形象和曝光量： 品牌形象建设 代言人、专业意见领袖，IP 合作，活动策划(超级品牌日，大咖直播等) 门店端促销推广： 商场营销活动，海报，展特卖，联合满减促销，周年庆活动等 (二)项目投资概算 本项目投资总额为 17,000.00 万元，建设期为 24 个月，各年投资金额如下表 所示： 单位：万元 投资估算 序号 投资内容 占总投资比例 T+12 T+24 总计 一 品牌形象建设 1,280.00 1,700.00
