盛屯矿业集团股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告正文及摘要、公司2018年利润分配方案、关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构并决定其报酬的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。