中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2019年5月28日上午10点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配方案、关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架议案、2018年年度报告(含2018年度财务报表)等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。