上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年5月28日14点30分召开2017年年度股东大会，审议公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配预案、关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年5月28日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。