上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年5月4日14点00分召开2017年年度股东大会，审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年5月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。