中材节能股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点00分召开2017年年度股东大会，审议《关于聘任2018年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于修订企业负责人薪酬管理办法及企业负责人岗位评价暂行办法的议案》等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。