亿嘉和科技股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年12月12日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。