辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会决定于2018年12月7日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<辽宁禾丰牧业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》等事项。

　　表决方式：现场投票和网络投票相结合；

　　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；

　　交易系统投票时间：2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

　　互联网投票平台投票时间：2018年12月7日9:15-15:00。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。