股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2015-004
鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2015年3月3日以电子邮件发出,会议于2015年3月6日以现场和通讯表决方式召开,本次会议应出席董事13人,实际出席会议董事13人,其中出席现场会议的董事5名,通讯方式表决的董事8名,公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:
1、审议通过了《关于全资子公司“鲁泰(香港)有限公司”对外投资的议案》。表决结果:13票同意、0票反对、0票弃权。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年3月7日
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2015-005
鲁泰纺织股份有限公司
关于全资子公司鲁泰(香港)有限公司
对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、投资标的名称: 鲁泰(越南)有限公司(暂定名)
2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):总投资15000万美元,注册资本1000万美元,占总投资的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司全资子公司鲁泰(香港)有限公司拟在越南投资设立“鲁泰(越南)有限公司(暂定名)”,投资建设6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线项目。该项目总投资15000万美元,注册资本1000万美元,该项目由鲁泰(香港)有限公司全额出资,占投资比例的100%。
投资目的:目前我国优势纺织企业走出国门已成必然趋势,为更好的发挥公司在色织行业的技术积累和品牌优势,高效整合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,提升公司国际化生产规模,保持公司在全球色织行业的领先地位。
2、董事会审议情况
2015年3月6日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议同意了该事项,13名董事均参与了表决,其中出席现场会议的董事5名,通讯方式表决的董事8名,公司3名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长主持。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
3、该项投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍(不适用)
三、投资标的基本情况
鲁泰(越南)有限公司,注册资本1000万美元,总投资15000万美元,经营范围:生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。
生产规模:投资建设6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线项目。
出资的方式:鲁泰(香港)有限公司以现金和实物方式出资,占出资比例100%,资金来源为自有资金和自筹资金。
四、对外投资的主要内容
主要内容:设立鲁泰(越南)有限公司,总投资15000万美元,占上市公司最近一期经审计净资产的14.38%。
投资方式:现金和实物投资。
投资进度:按项目资金需求情况分期投入。
上市公司作为投资方的未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。
生效条件:公司董事会批准后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的:更好的发挥公司在色织行业的技术积累和品牌优势,高效整合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,提升公司国际化生产规模,保持公司在全球色织行业的领先地位。
2、对外投资的风险分析
该项投资为公司全资子公司的投资,全资子公司鲁泰(香港)有限公司及其新设立越南公司的财务、经营管理均由本公司统一组织协调管理,因此,不会出现因财务、市场管理、组织实施等因素引致相关的风险。
该投资项目存在未获越南政府批准的风险。
3、对上市公司的影响:高效整合国内外优势资源,有效规避潜在贸易壁垒的影响,提升公司国际化生产规模,保持公司在全球色织行业的领先地位。
4、该投资项目不存在关联交易,不会产生同业竞争。
六、备查文件目录
七届十八次董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2015年3月7日来源上海证券报)点击进入【股友会】参与讨论
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