本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　京投银泰股份有限公司于2013年7月1日收到副总裁兼董事会秘书邓志高先生提出的《辞职报告》。邓志高先生由于个人原因，向公司董事会申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务，且不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，副总裁及董事会秘书职务的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。邓志高先生辞去公司董事会秘书职务后，不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会指定副总裁兼财务总监杨锟先生代行董事会秘书职责。根据相关规定，杨锟先生代行董事会秘书职责期限最长不超过三个月，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并在聘任后及时发布公告。

　　公司董事会谨向邓志高先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　京投银泰股份有限公司董事会

　　2013年7月1日