| 股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—029
深圳市金证科技股份有限公司第四届
董事会2013年第七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第七次会议于2013年6月27日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于出售深圳市金证卡尔电子有限公司股权的议案》
公司近期拟将参股公司深圳市金证卡尔电子有限公司（以下简称金证卡尔）19 ％的股权转让给深圳市赛格导航科技股份有限公司。经协商，转让价格为632．7万元。本次交易不构成关联交易。本次出售资产事项无需提交股东大会审议。转让完成后，公司将不再持有金证卡尔的股份。
本次资产出售已经公司第四届董事会2013年第七次会议审议通过。公司三位独立董事同意本次股权转让协议的签署并发表了独立意见。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据业务发展需要，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度叁仟万元整，期限：壹年，用于银行承兑汇票承兑、银行保函、流动资金贷款等
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一三年六月二十七日
股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—030
深圳市金证科技股份有限公司
出售资产公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司近期拟将参股公司深圳市金证卡尔电子有限公司（以下简称金证卡尔）19 ％的股权转让给深圳市赛格导航科技股份有限公司（以下简称为赛格导航）。经协商，转让价格为632．7万元。本次交易不构成关联交易。本次出售资产事项无需提交股东大会审议。转让完成后，公司将不再持有金证卡尔的股份。
本次资产出售已经公司第四届董事会2013年第七次会议审议通过。公司三位独立董事同意本次股权转让协议的签署并发表了独立意见。
二、交易对方情况介绍＠（1）、公司名称为：深圳市赛格导航科技股份有限公司；
成立时间： 1999年6月29日
住所为：深圳市南山高新区南区市高新技术工业村Ｔ2栋Ｂ6厂房；
经营范围为：通信、导航设备、电子产品的技术开发、设计和服务；电子系统工程；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；自有物业租赁。
法定代表人：张家同
注册号：440301103420651
公司注册资本：6000万元人民币
公司类型：股份有限公司
（2）截止2012年12月31日，交易对方主要财务数据：（单位：万元）未经审计
项目
2012年12月31日
总资产
37338
所有者权益
16981
营业收入
20852
三、交易标的基本情况
（1）、本次交易的标的为金证卡尔公司19％的股权。
公司中文全称：深圳市金证卡尔电子有限公司
注册资本：3000万元
法定代表人：杜宣
公司类型：有限责任公司
成立日期：2004年7月20日
住所：深圳市南山区高新南五道以南、科技南五路以东金证科技大楼六层
经营范围：计算机软硬件产品、汽车电子产品及其配套设备的技术开发、销售；汽车电子产品及其配套设备的生产；电子产品、通讯器材、机械设备的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）
金证卡尔公司股东情况如下：
名称
出资额（万元）
占比
重庆市力创汽车配件制造有限公司
1635
54．5％
四川惠邦投资有限公司
645
21．5％
深圳市金证科技股份有限公司
570
19％
金钢
93．3
3．11
谢泰第
30
1％
董世英
26．7
0．89％
（2）、财务情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，金证卡尔2012年度财务情况如下：（单位：元）
项目
2012年度
营业收入
11，813，810．59
营业利润
－21，466．40
利润总额
1，289，981．95
净利润
1，014，669．53
总资产
38，906，346．09
负债合计
5，056，801．75
所有者权益
33，849，544．34
经营活动产生的现金流量净额
6，542，575．08
（3）、上述资产的权属明确，没有设置任何质押或影响本次股权转让的第三方权利或权益，转让股权也未被任何有权机构采取查封、冻结等强制性措施。
四、交易协议的主要内容
①本公司将持有19％金证卡尔的股权以人民币632．7万元转让给赛格导航，赛格导航应于转让协议生效之日起按规定的币种和金额将股权转让款以银行转帐方式分四次支付给甲方。协议生效条件：本协议书经甲乙双方签字、盖章并经深圳公证处公证后生效
②有关金证卡尔公司盈亏（含债权债务）的分担：本协议书生效后，乙方按受让股权的比例分享卡尔公司的利润，分担相应的风险及亏损；如因甲方在签订本协议书时，未如实告知乙方有关金证卡尔公司在股权转让前所负债务，致使乙方在成为金证卡尔公司的股东后遭受损失的，乙方有权向甲方追偿。
五、其它安排
受让方不属于本公司关联方，本次交易完成后，不会产生关联交易。出售资产所得款项的用途主要用于补充流动资金。转让完成后，公司将不再持有金证卡尔的股份。
六、出售资产的目的和对公司的影响
为了专注于主营业务，经过认真讨论，本公司董事会全体董事一致同意出让金证卡尔的股权，本次出售资产事项不会对公司产生重大影响。
七、公告附件
1、董事会决议
2、股权转让协议
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一三年六月二十七日
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