本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开情况

　　1、现场召开时间：2013年6月14日上午

　　2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长黄其森先生主持

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会股东1人，代表有表决权股份总数为809，400，795股，占总股本79．57％。

　　公司部分董事、监事及公司高管出席本次会议，公司聘请律师列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　1、审议《公司2012年度董事会工作报告》，赞成809，400，795股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％ 。议案获得通过。

　　2、审议《公司2012年度监事会工作报告》，赞成809，400，795股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。议案获得通过。

　　3、审议《公司2012年年度报告》及摘要，赞成809，400，795股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。议案获得通过。

　　4、审议《公司2012年度财务决算报告》，赞成809，400，795股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。议案获得通过。

　　5、审议《公司2012年度利润分配预案》，赞成809，400，795股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。议案获得通过。

　　6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，赞成809，400，795股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。议案获得通过。

　　7、审议《关于确定董事薪酬、独立董事、监事津贴的议案》，赞成809，400，795股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。议案获得通过。

　　8、审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》，赞成 809，400，795股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。议案获得通过。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　泰禾集团股份有限公司董事会

　　二〇一三年六月十四日