本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第二届董事会2013年第6次临时会议通知及会议资料已于2013年6月7日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年6月14日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》

　　董事会同意公司筹划重大资产重组事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次收购资产重大事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

　　（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　2、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

　　经公司第二届董事会审计委员会提名，董事会审议，决定聘任程建华先生担任公司内部审计部门负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

　　简历如下：

　　程建华，男，1980年12月出生，中国国籍，毕业于湖北经济学院会计学专业，本科学历，审计师、国际注册内审师。2005年3月至2007年9月担任宝成国际集团财务会计、分公司会计主管；2007年12月至2009年8月担任泰豪科技集团（深圳）电力技术有限公司销售会计、成本会计；2009年10月至2011年3月担任深圳市杰和科技发展有限公司主办会计；2011年10月至2012年5月担任深圳市极泰德发展有限公司海外会计主管；2013年2月担任茂硕电源科技股份有限公司审计专员职务。

　　程建华先生未直接或间接持有本公司股票，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2013年6月14日