本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度权益分派方案已获2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2013年5月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本160，000，000 股为基数，向全体股东每10股派0．3125元人民币现金（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派0．28125元）。公司自行派发股息的非居民企业，由公司代扣代缴所得税；对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为2013年6月20日，除权除息日为2013年6月21日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：2013年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的股息由公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊640

　　福建海诚投资有限公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊225

　　海源实业有限公司

　　3

　　08＊＊＊＊＊665

　　中国－比利时直接股权投资基金

　　4

　　08＊＊＊＊＊226

　　华登（海源）有限公司

　　5

　　08＊＊＊＊＊929

　　福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司

　　6

　　08＊＊＊＊＊911

　　福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司

　　7

　　08＊＊＊＊＊227

　　中国环境基金（海源）有限公司

　　8

　　08＊＊＊＊＊228

　　嘉毅有限公司

　　9

　　08＊＊＊＊＊229

　　闽信昌晖投资有限公司

　　10

　　08＊＊＊＊＊010

　　福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司

　　11

　　08＊＊＊＊＊007

　　福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司

　　12

　　08＊＊＊＊＊824

　　福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司

　　五、咨询机构

　　咨询地址：福建省福州市闽侯荆溪铁岭北路2号

　　咨询联系人：许龙飞、陈玉松

　　咨询电话：0591－83855071

　　传真电话：0591－83855031

　　六、备查文件

　　1、公司2012年度股东大会决议；

　　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建海源自动化机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一三年六月十五日