本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年05月17日在河南明泰铝业股份有限公司三楼会议室召开。

　　2、出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

　　议案序号

　　议案内容

　　同意票数（股）

　　同意比例（％）

　　反对票数（股）

　　反对比例（％）

　　弃权票数（股）

　　弃权比例（％）

　　是否通过

　　1

　　《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　2

　　《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　3

　　《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　4

　　《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　5

　　《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　6

　　《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　7

　　《关于公司2012年度报告及摘要的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　8

　　《关于公司2013年度银行授信额度的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　9

　　《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构的议案》

　　255，625，300

　　100

　　0

　　0

　　0

　　0

　　是

　　3、本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及本公司见证律师等出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　出席会议的股东和代理人人数

　　11

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　255，625，300

　　占公司有表决权股份总数的比例（％）

　　63．75

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的北京国枫凯文律师事务所郑超律师、东磐律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2012 年度股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 河南明泰铝业股份有限公司2012年度股东大会决议；

　　2、 北京国枫凯文律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司2012 年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　2013 年 5 月 17 日