西班牙警方10月16日在全国范围内展开了大规模打击有组织犯罪的“帝王行动”。行动逮捕了包括国贸城集团董事局主席高平在内的58名华人，没收1150万欧元现金，查封了包括国贸城在内的多家仓库。高平是这起洗钱案的主要犯罪嫌疑人。

　　中国驻西班牙使馆参赞董玉忠介绍，根据西班牙政府的通报，目前被逮捕的58名华人中，仍有39人被关押。这39人中，有7人将被释放，8人将允许保释，其他24人将继续被关押。

　　同时，董玉忠确认，这次是针对有组织犯罪的打击行动不会扩大化，到此已经基本结束。

　　董玉忠也批评了西班牙媒体的夸张报道：“根据警方通报，现在被捕华人被指控的罪名只有三项：有组织犯罪、洗钱和偷税漏税；并不像西班牙媒体所写的‘有13项罪名’。同样，也不存在‘Mafia China’，不存在某些媒体翻译的‘中国黑帮’。”

　　使馆与西班牙媒体沟通时也提到了这一点，现在西班牙媒体正在修改口径，他们已经改用trama一词，这一词的意思是团伙。

　　根据西班牙媒体消息，至少200家西班牙公司曾经通过高平为首的犯罪组织洗钱。很多公司都通过另外一位商人与高平取得联系并洗钱，这个人叫Rafael Pallardo Calatrava，巴塞罗那人，通过进口箱包、皮具、鞋类等与高平认识多年。也有人通过以色列女商人Malka Mamman Levy与高平取得联系。

　　这种洗钱过程看起来并不复杂：西班牙公司会把巨额款项存入在开曼群岛等避税天堂以及瑞士等法律宽松的国家开的账户。

　　当这些公司现在需要兑现他们在海外的资金时，他们不希望这些转账被西班牙国家税务机构追踪到。这时，他们就需要非法渠道，而这些非法渠道就由高平提供。如果一个西班牙商人需要一定数额欧元的现金，高平与其犯罪组织当时当地就可以提供给他们。与此同时，西班牙商人向高平与其组织在中国的银行账户转入对等金额。

　　这样，西班牙商人不通过任何税务监督就获得了现金，而中国犯罪组织则获得了资金用来在中国进货。此外，中国犯罪组织每笔交易会获得3%至5%的利益。

　　西班牙警方指证说在Fuenlabrada的Cobo Calleja仓库区，高平的仓库日现金交易达到300万至500万欧元。西班牙政府估计，单单今年1月到5月，就有1630亿欧元资金外流。

　　目前，高平的产业国贸城仍然被查封。国贸城集团数百名员工没有工作，失去生活来源。10月22日周一，国贸城上百名员工前往西班牙工会CC.OO.在马德里的总部，表达了他们要求复工、要求发工资、要求申领失业金的诉求。马德里工会CC.OO.律师Moises Sanchez Grande表示会尽力帮助国贸城员工。

　　马德里时间10月24日周三下午，国贸城员工将再次前往马德里工会CC.OO.，递交准备好的工作居留、工作合同、工资单等证明合法工作的文件。届时，CC.OO.将启动程序，帮助工人们提出申诉，申请失业金和未发的工资。

　　使馆将继续关注案件的进程，国贸城的员工生活受到影响，使馆支持他们通过法律手段为自己维权。